越南跨国洗钱大案告破：受中国头目操控，4名越南人获刑6-11年
近日，越南顺化市第三区域人民法院开庭审理一起重大跨境洗钱案
四名越南籍被告人参与由柬埔寨境内中国籍头目掌控的洗钱网络，分别被判处6至11年不等有期徒刑。
受雇境外犯罪团伙，出借个人账户协助洗白赃款
越南最高人民检察院出具的起诉书显示，整条洗钱链条由藏匿在柬埔寨的中国籍头目全权操控。该团伙大量收集越南民众实名银行账户，用于分流电信诈骗赃款，以此隐匿资金的非法来源。
四名被告人明知涉案资金为诈骗所得，仍主动出借个人账户协助资金周转，各人涉案细节如下：
陈庆娘，2006年出生，广宁省人，担任团伙管理人员，经手洗钱12.3亿越南盾（约46697美元），非法获利8500万越南盾（约3227美元），获有期徒刑11年。
毕氏菊，1989年出生，山罗省人，出借9个银行账户参与洗钱，涉案金额12.3亿越南盾（约46697美元），非法获利3900万越南盾（约1481美元），获有期徒刑10年6个月。
史玉蓉，1972年出生，同奈省人，出借8个银行账户参与洗钱，涉案金额7.31亿越南盾（约27752美元），非法获利4000万越南盾（约1519美元），获有期徒刑10年。
尊室名，1997年出生，同奈省人，出借10个银行账户参与洗钱，涉案金额4.99亿越南盾（约18945美元），非法获利7200万越南盾（约2733美元），获有期徒刑6年。
案件导火索：虚假税务APP诈骗民众近19.2亿越南盾
本案线索源自两起发生在顺化本地的电信诈骗案件：
2025年5月12日，市民阮青某接到冒充税务工作人员的来电，对方诱导其安装虚假办税软件eTax Mobile，最终被盗刷7.31亿越南盾。
2025年5月28日，当地市民黎氏某遭遇同类诈骗，账户损失11.88亿越南盾。
两起诈骗案件累计侵害群众资金19.19亿越南盾（约72.86万美元），所有被骗赃款均转入四名被告人名下账户，经过多层转账拆分完成洗白。
涉案规模庞大：26张银行卡产生4.3万余笔交易，总流水超564.5亿越南盾
办案机关核查四名被告人名下共计26张涉案银行卡，账户累计交易43510笔，整体资金流水高达564.5亿越南盾（约2143.13万美元）。涉案账户呈现资金快进快出、长期无大额留存的典型洗钱特征，以此躲避金融监管排查。
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